您现在的位置是：首页 > 旅游消费旅游消费

幻响神州(836658):第三届董事会第九次会议决议

鸿象有喜2024-01-12【旅游消费】22951人已围观

原标题:幻响神州:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：836658 证券简称：幻响神州主办券商：中原证券
北京幻响神州科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长张昕尉先生
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 5人。

董事柯红伟因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事邱炳信因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》
1.议案内容：
为满足公司发展需要，公司拟变更住所为：北京市海淀区彩和坊路 10号 1号楼807（具体以工商行政管理部门登记为准），并相应修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司
董事会
2024年 1月 10日

Tags：会计科技股东大会股东证券

上一篇：基金发行“债强股弱” 债基依然是主力

下一篇：新年好消息！房贷利率又降了，还有望继续走低