您现在的位置是：首页 > 旅游消费旅游消费

三一重能(688349):三一重能第一届监事会第四十四次会议决议

鸿象有喜2024-01-17【旅游消费】43257人已围观

原标题:三一重能:三一重能第一届监事会第四十四次会议决议公告

证券代码：688349 证券简称：三一重能公告编号：2024-009
三一重能股份有限公司
第一届监事会第四十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四十四次会议于2024年1月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于2024年1月3日以邮件方式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
监事会认为：公司 2024年度对外担保额度预计是结合公司 2024年度发展计划，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展需要，保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司各级全资子公司和控股子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2024年度对外担保额度预计的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向、不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能关于部分募投项目延期的公告》。

（三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司实际经营的需要，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

监事会一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会
2024年1月10日

Tags：投资股东大会股东证券法律

上一篇：“让越来越多的合作成果造福哈中民众”（共建“一带一路”・权威访谈）

下一篇：北交所这边厢“风景独好” 近半年上市企业VC/PE渗透率走高