三特索道(002159):三特索道2024年第一次临时股东大会决议

原标题:三特索道:三特索道2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-1 武汉三特索道集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 1月 8日（星期一）16:00。

（2）网络投票时间：2024年 1月 8日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年 1月 8日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 1月 8日 9:15—15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷
软件园 D1栋一楼会议室。

3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、股权登记日：2024年 1月 3日（星期三）。

6、主持人：公司董事长周爱强先生。

7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 4人，代表公司有表决
权的股份数为 37,345,200股，占公司有表决权股份总数的 21.0631%。

其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表 2人，代表公司有表决
权的股份数为 37,314,600股，占公司有表决权股份总数 21.0459%。

通过网络参与投票的股东 2人，代表公司有表决权的股份数为 30,600股，占公司有表决权股份总数 0.0173%。

2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 2人，代表公
司有表决权的股份数为 30,600股，占公司有表决权股份总数的
0.0173%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公
司总股份的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 30,600股，占上市公
司总股份的 0.0173％。

3.公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员及湖北得伟君
尚律师事务所律师列席会议。

三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
提案做出表决：
1、审议通过《关于修订 <董事、监事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》；
表决情况：同意 37,345,200股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

2、审议通过《关于修订 <关联交易决策制度> 的议案》；
表决情况：同意 37,345,200股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

3、审议通过《关于修订 <独立董事制度> 的议案》。

表决情况：同意 37,345,200股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师王毅、陈婷婷验证，公司本次股
东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大
会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限
公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。


武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2024年 1月 9日

Tags： 股东大会 股东 证券 法律 董事会

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