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视源股份(002841):广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度修订对照表

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原标题:视源股份:广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度修订对照表

视源股份(002841):广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度修订对照表

广州视源电子科技股份有限公司
对外投资管理制度修订对照表
（2024年 1月）


序 号 原文 修订后
1 第十条 公司因交易频次和时效要求等 原因难以对每次证券投资履行审议程序 和披露义务的，可以对未来十二个月内证 券投资范围、额度及期限等进行合理预 计，证券投资额度占公司最近一期经审计 净资产 10%以上且绝对金额超过人民币 1,000万元的，应当在投资之前经董事会 审议通过。证券投资额度占公司最近一期 经审计净资产 50%以上且绝对金额超过 人民币 5,000万元的，应当提交股东大会 审议。 公司因交易频次和时效要求等原因难以 对每次衍生品交易履行审议程序和披露 义务的，可以对未来十二个月内衍生品交 易的范围、额度及期限等进行合理预计， 额度金额超过董事会权限范围的，还应当 提交股东大会审议。 公司因交易频次和时效要求等原因难以 对每次委托理财履行审议程序和披露义 务的，可以对未来十二个月内委托理财范 围、额度及期限等进行合理预计，委托理 财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过人民币 1,000万 元的，应当在投资之前经董事会审议通 过。委托理财额度占公司最近一期经审计 净资产 50%以上且绝对金额超过人民币 5,000万元的，应当提交股东大会审议。 第十条 公司因交易频次和时效要求等原 因难以对每次证券投资履行审议程序和披 露义务的，可以对未来十二个月内证券投资 范围、额度及期限等进行合理预计，证券投 资额度占公司最近一期经审计净资产 10% 以上且绝对金额超过人民币 1,000万元的， 应当在投资之前经董事会审议通过。证券投 资额度占公司最近一期经审计净资产 50% 以上且绝对金额超过人民币 5,000万元的， 应当提交股东大会审议。相关额度的使用期 限不应超过十二个月，期限内任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过证券投资额度。 公司因交易频次和时效要求等原因难以对 每次衍生品交易履行审议程序和披露义务 的，可以对未来十二个月内衍生品交易的范 围、额度及期限等进行合理预计，额度金额 超过董事会权限范围的，还应当提交股东大 会审议。 公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行 性分析报告并提交董事会审议，独立董事应 当发表专项意见。 期货和衍生品交易属于下列情形之一的，应 当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等，下同）占公司最近一期经审计 净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百 万元人民币； （二）预计任一交易日持有的最高合约价值 占公司最近一期经审计净资产的 50%以 上，且绝对金额超过五千万元人民币； （三）公司从事不以套期保值为目的的期货 和衍生品交易。
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 公司因交易频次和时效要求等原因难以对 每次期货和衍生品交易履行审议程序和披 露义务的，可以对未来十二个月内期货和衍 生品交易的范围、额度及期限等进行合理预 计并审议。相关额度的使用期限不应超过十 二个月，期限内任一时点的金额（含前述交 易的收益进行再交易的相关金额）不应超过 已审议额度。 公司因交易频次和时效要求等原因难以对 每次委托理财履行审议程序和披露义务的， 可以对未来十二个月内委托理财范围、额度 及期限等进行合理预计，委托理财额度占公 司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对 金额超过人民币 1,000万元的，应当在投资 之前经董事会审议通过。委托理财额度占公 司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对 金额超过人民币 5,000万元的，应当提交股 东大会审议。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2024年 1月 3日

Tags： 投资 金融 利润 科技 股东大会

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