赤峰黄金(600988):赤峰黄金2023年第二次临时股东大会会议资料

原标题:赤峰黄金:赤峰黄金2023年第二次临时股东大会会议资料

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二三年十二月

目 录

2023年第二次临时股东大会会议须知 ................................................... 3 2023年第二次临时股东大会会议议程 ................................................... 5 议案一：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》及其附件的议案 ......................................................................................................... 7
议案二：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案 ......................................................................................................... 8
议案三：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 ................................................................................................. 9


赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以
下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本次大会会议须知如下：
一、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东
及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数
及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利。

本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示
意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的
方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网
络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表决结果。

八、本次大会由北京市天元律师事务所律师见证。

九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急
处理，以保护公司和全体股东利益。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况
（一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
（二）会议主持人：董事长王建华先生
（三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召开时间：
1. 现场会议时间：2023年 12月 29日 14:00
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023年 12月
29日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为 2023年 12月 29日的 9:15-15:00。

（五）现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7号会议室
（六）股权登记日：2023年 12月 22日
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情
况
（二）推选本次股东大会计票人、监票人
（三）主持人宣读议案，参会股东及股东代表审议各项议案
（四）董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明
（五）投票、计票和监票
（六）休会，统计表决结果
（七）宣布表决结果
（八）与会董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件
（九）会议结束
议案一
关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》
及其附件的议案
各位股东：
根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》及其附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2023年 12月 14日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于修订 <公司章程> 及其他相关制度的公告》（公告编号 2023-070）。

上述事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提请
各位股东审议。

议案二
关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会议事规则》的议案
各位股东：
根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2023年 12月 14日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于修订 <公司章程> 及其他相关制度的公告》（公告编号 2023-070）。

上述事项已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请
各位股东审议。


议案三
关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
独立董事工作制度》的议案
各位股东：
根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟
对公司《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司于 2023年12月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上发布的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制
度》。

上述事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提
请各位股东审议。

Tags： 投资 会计 股东大会 股东 证券

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