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读者传媒(603999):读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度

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原标题:读者传媒:读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临2023-050 读者出版传媒股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）
于2023年12月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关
于修订公司 <股东大会议事规则> 等部分管理制度的议案》《关于修订公司 <董事会战略委员会工作细则> 等部分管理制度的议案》，现将此次制度修订具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续
健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关法律法规规定，结
合公司实际情况，对公司相关管理制度进行梳理与修订。

二、本次修订涉及的制度
此次公司共修订8项制度，具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则	是
2	读者出版传媒股份有限公司董事会议事规则	是
3	读者出版传媒股份有限公司独立董事工作细则	是
4	读者出版传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则	否
5	读者出版传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则	否
6	读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则	否
7	读者出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
8	读者出版传媒股份有限公司董事会秘书工作细则	否