华勤技术(603296):华勤技术关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

原标题:华勤技术:华勤技术关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-031
华勤技术股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年1月5日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月5日 15点 00分
召开地点：上海市浦东新区科苑路 399号创新园区公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月5日
至2024年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于 <公司 2023年限制性股票激励计划（草 案）> 及其摘要的议案》	√
2	《关于 <公司 2023年限制性股票激励计划实施考 核管理办法> 的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已经 2023年 12月 12日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。内容详见公司于 2023年 12月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。


2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603296	华勤技术	2023/12/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024年1月4日的上午9:00-11:30、下午13:30-17:30。

（二）登记地点：上海市浦东新区科苑路399号1幢，华勤技术股份有限公司董事会办公室，联系电话：021-80221108，电子邮箱：ir@huaqin.com。

（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；（股东大会授权委托书请参阅本公告附件1）
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；（股东大会授权委托书请参阅本公告附件1）
3、异地股东可用信函（信封上须注明“2024年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：021-80221108
传 真：021-80221109
联 系 人：王志刚、宁能斌
邮政编码：201203
联系地址：上海市浦东新区科苑路399号
（二）与会股东（或其委托代理人）食宿及交通费用自理。


特此公告。


华勤技术股份有限公司董事会
2023年 12月 13日

附件1：授权委托书
?












附件1：授权委托书
授权委托书
华勤技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月5
附件1：授权委托书
授权委托书
华勤技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月5

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 <公司2023年限制性股票激励 计划（草案）> 及其摘要的议案》
2	《关于 <公司2023年限制性股票激励 计划实施考核管理办法> 的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2023年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

Tags： 股票 投资 股东大会 股东 证券

文章版权声明：除非注明，否则均为万象金融原创文章，转载或复制请以超链接形式并注明出处。