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华信电气(834040):2023年第一次临时股东大会通知公告
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原标题:华信电气:2023年第一次临时股东大会通知公告
证券代码:834040 证券简称:华信电气 主办券商:东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准,也无需履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年12月15日9:00-10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
根据公司发展及审计工作需要,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,不再续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年年度的审计机构,拟改聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年年度的审计机构
具体内容详见公司于2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-015)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2023年12月15日8:30—9:00
(三)登记地点:辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:彭春艳 0416-8303615
(二)会议费用:食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
《辽宁华信电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
辽宁华信电气股份有限公司董事会
2023年 11月 29日
证券代码:834040 证券简称:华信电气 主办券商:东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准,也无需履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年12月15日9:00-10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 834040 | 华信电气 | 2023年12月8日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
根据公司发展及审计工作需要,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,不再续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年年度的审计机构,拟改聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年年度的审计机构
具体内容详见公司于2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-015)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2023年12月15日8:30—9:00
(三)登记地点:辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:彭春艳 0416-8303615
(二)会议费用:食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
《辽宁华信电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
辽宁华信电气股份有限公司董事会
2023年 11月 29日
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