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睿泽科技(831275):第五届董事会第三次会议决议

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原标题:睿泽科技:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：831275 证券简称：睿泽科技主办券商：东方证券
北京睿泽恒镒科技股份公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月23日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况
会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。

董事高绪坤、褚美玲、左新宇、张晓东、袁皓因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号:2023-064）。

2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京睿泽恒镒科技股份公司第五届董事会第三次会议决议》

北京睿泽恒镒科技股份公司
董事会
2023年 11月 29日

Tags：科技股东大会股东证券法律

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