盛航股份(001205):2023年第六次临时股东大会决议

原标题:盛航股份:2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-100 南京盛航海运股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年 11月 22日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年 11月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30以及下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年 11月 22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12号 7幢公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，会议。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 28名，代表有表决权股份数共计 71,997,997股，占公司股份总数的 42.1097%，其中： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9名，代表有表决权股份数共计 50,712,300股，占公司股份总数的 29.6602%。

通过网络投票出席会议的股东共 19名，代表有表决权股份数共计 21,285,697股，占公司股份总数的 12.4494%。

2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 18名，代表有表决权股份数 4,129,697股，占公司股份总数的 2.4153%。

3、公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
（二）议案的表决结果
1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。

该议案项下各项子议案表决结果如下：
1.01 选举李桃元先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 63,394,597股，占出席会议所有股东所持股份的 88.0505%；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 8,600,000股（其中，因未投票默认弃权 8,600,000股），占出席会议所有股东所持股份的 11.9448%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,126,297股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9177%；反对 3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过，李桃元先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举李广红先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 71,994,597股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,126,297股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9177%；反对 3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过，李广红先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举刁建明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 71,994,597股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,126,297股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9177%；反对 3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过，刁建明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举丁宏宝先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 71,980,597股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；反对 17,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,112,297股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5787%；反对 17,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4213%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过，丁宏宝先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.05 选举李凌云女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 71,980,597股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,112,297股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5787%；反对 3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3390%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过，李凌云女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

该议案项下各项子议案表决结果如下：
2.01 选举乔久华先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 71,840,657股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7815%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,972,357股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1900%。
本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过，乔久华先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举沈义先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 71,835,657股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7745%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,967,357股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0690%。
本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过，沈义先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03 选举刘畅女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 71,838,157股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7780%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,969,857股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1295%。
本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过，刘畅女士当选为公司第四届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

该议案项下各项子议案表决结果如下：
3.01 选举韩云女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 63,380,597股，占出席会议所有股东所持股份的 88.0311%；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 8,614,000股（其中，因未投票默认弃权 8,600,000股），占出席会议所有股东所持股份的 11.9642%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,112,297股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5787%；反对 3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3390%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过，韩云女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 选举纪玉玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 71,980,597股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；反对 17,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,112,297股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5787%；反对 17,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4213%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过，纪玉玲女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

4、审议通过《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》。

表决结果：同意 71,980,597股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；反对 17,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,112,297股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5787%；反对 17,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4213%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。

5、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》。

表决结果：同意 71,994,597股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,126,297股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9177%；反对 3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

6、审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》。

表决结果：同意 71,994,597股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,126,297股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9177%；反对 3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。

7、审议通过《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》。

表决结果：同意 71,994,597股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,126,297股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9177%；反对 3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所； 2、见证律师姓名：吴永全、顾泽皓；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《南京盛航海运股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议》； 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司 2023年第六次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。



南京盛航海运股份有限公司
董事会
2023年 11月 23日

Tags： 投资 股东大会 股东 证券 法律

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