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天地在线(002995):监事会决议

鸿象有喜2023-10-29【焦点新闻】51545人已围观

原标题:天地在线:监事会决议公告

天地在线(002995):监事会决议

证券代码：002995 证券简称：天地在线公告编号：2023-056

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于 2023年 10月 24日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。2023年 10月 27日在公司会议室以现场会议结合电话会议的方式召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人（其中监事会主席焦靓电话参会），董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2023年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为，董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用额度不超过人民币 14,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
三、备查文件
1、《第三届监事会第十一次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会
2023年 10月 27日

Tags：投资证券法律人民币中国证监会

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