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西藏药业(600211):西藏诺迪康药业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

鸿象有喜2023-09-08【焦点新闻】63192人已围观

原标题:西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600211 证券简称：西藏药业公告编号：2023-033
西藏诺迪康药业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况
公司第八届董事会第二次会议通知于2023年8月11日以电邮和短信的方式发出，会议于2023年8月23日在成都市锦江区三色路427号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议表决的董事9名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
1、2023年半年度报告全文及摘要：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的2023年半年度报告全文及摘要。

2、2023年半年度利润分配预案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于2023年半年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《独立董事对2023年半年度利润分配预案的独立意见》。

3、董事会提议召开2023年第一次临时股东大会的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

上述第2项议案需提交股东大会审议。公司2023年第一次临时股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

Tags：利润股东大会股东证券法律

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