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金河生物(002688):半年报董事会决议

鸿象有喜2023-08-28【焦点新闻】84520人已围观

原标题:金河生物:半年报董事会决议公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物公告编号：2023-054
金河生物科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年8月11日以电子邮件方式发出通知，并于2023年8月21日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
《金河生物科技股份有限公司 2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2023-056）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请借款的议案》
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董事会
2023年8月21日

Tags：科技银行证券法律董事会

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