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爵维科技(838649):第三届董事会第八次会议决议

鸿象有喜2023-08-07【焦点新闻】83970人已围观

原标题:爵维科技:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：838649 证券简称：爵维科技主办券商：开源证券
北京爵维科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：董事长韩伯翰发生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
关联董事韩伯翰无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
与会董事签字的北京爵维科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

北京爵维科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 3日

Tags：科技股东大会股东银行证券

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